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并代为签署本次会议需要签署的相关文件

更新时间:2018-11-22 21:49

  

  

  根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决议,决定于2018年11月16日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将公司召开2018年第一次临时股东大会的有关事项发布提示性公告:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会提供征集投票权,由公司独立董事张龙平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议的相关议案的投票权,详见公司披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  8、现场会议地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

  (3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

  (4)《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》(各子议案需要逐项审议)

  4.01《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》,本议案经第四届董事会第九次会议审议通过

  4.02《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票479,500股》,本议经第四届董事会第十一次会议审议通过

  上述议案已经2018年10月31日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第九次、及第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容分别于2018年11月31日、10月20日、及7月13日刊登于巨潮资讯()上的相关公告。

  上述议案1-3为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记;

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362327”,投票简称:“富安投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托_________先生/女士,代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

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