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0票弃权审议通过《2018度内部控制自我评价报告》

更新时间:2019-04-02 03:14

  

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

  国光电器股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年3月19日以电话、电子邮件、当面口头的

  方式发出通知,于2019年3月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体3名监事:监事会

  主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表

  1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2018年监事会工作报告》,将提交公司2018年年度股

  2.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2018年年度报告及其摘要》,将由董事会提交2018

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监

  会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  《2018年年度报告及其摘要》于2019年3月30日刊登于巨潮资讯网(),2018

  3. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过董事会拟定的《2018度利润分配预案》,将由董事会提

  根据普华永道中天会计师事务所出具的公司2018年度《审计报告》(普华永道中天审字(2019)第【10069】

  号),2018年度母公司实现净利润-240,407,454元,截至2018年12月31日,母公司可供股东分配利润

  股派发现金股利人民币0.8元(含税),共计37,470,713元,公司剩余未分配利润41,202,152元转入下一

  4. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2018度内部控制自我评价报告》。

  根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》,董事会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作

  了《内部控制自我评价报告》,该报告于2019年3月30日刊登于巨潮资讯网()。

  5.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券、期货从业资格的审计机构,普华永道在担

  任公司审计机构期间,出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,经董事会审计委员

  会提议,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。

  6.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的

  2018年末,公司合并报表范围内长短期借款余额为17.93亿元,资产负债率64.34%,在各金融机构申

  请的授信额度为31.61亿元。为满足2019年经营性流动资金、周转资金,以及固定资产、长期投资项目的

  需求,计划对公司2019年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币3.8亿元,2019年末

  合并融资余额不超过等值人民币27亿元,在各金融机构申请的授信总额不超过等值人民币36亿元,全年

  资产负债率控制在68%以内,融资主体包括公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器

  (香港)有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器(越南)有限公司,控股子公司广州国光智能电子

  同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组或其授权代表在上述计划内审批公司

  的各个单项计划,并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年

  7.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》,

  详见2019年3月30日刊登于巨潮资讯网()和《证券时报》上 2019-24

  8.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,由

  监事会认为,在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下,公司拟使用闲置募集资金(含利

  息)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,有利于为公司和股东获取较好的投资回报,同意使用暂时

  公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体、投

  资用途及规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深

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